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贷款诈骗罪：概述与法律法规汇总(2019年版）因此，单位利用诈骗手段，非法占有银行或其他金融机构的贷款，法院一般将其认定为合同诈骗罪。但是并不能说，只要单位实施了贷款诈骗的行为，均不能以本罪论处，这里涉及了共犯的问题，即个人与单位共同实施贷 ...
查看更多>>非法集资罪和诈骗罪-非法集资罪与集资诈骗罪的区别非法集资犯罪与集资诈骗罪的区别，筹集资金的诈骗罪是指以非法占有为目的，利用诈骗方法筹集非法资金，数额较大的行为。筹集资金的诈骗罪是指以非法占有为目的，利用诈骗方法筹集非法资金，是数额较大的行为 ...
查看更多>>刑事案件立案标准金额是多少一、刑事案件立案标准金额是多少以上的八大类案件都有各自的刑事案件立案标准金额，如果没达到一定金额，就不能按照刑事案件来处理。不同类型案件的刑事案件立案金额标准不同，其中诈骗案和敲诈勒索案的立案标准金额都定为2000 ...
查看更多>>【证据指引25】贷款诈骗罪（1）犯罪预备情况（①贷款诈骗起意的时间；②为诈骗所做的准备；③拟用的诈骗手段；④作案后逃跑、毁灭罪证的方式）。（15）犯罪嫌疑人归还贷款的情况，不能归还贷款的具体数额。（7）犯罪嫌疑人归还贷款的情况，不能归还贷款 ...
查看更多>>一、应当予以逮捕的情形都是什么有证据证明该犯罪嫌疑人有犯罪事实，并且会被判处有期徒刑及以上刑罚的犯罪嫌疑人。当他们发生以下五种情况或者有倾向的，应当予以逮捕：1、可能实施新的犯罪的;2、有危害国家安全 ...
查看更多>>一、公安机关传唤期间注意事项是什么1、可要求警方表明身份并出示证件，并对警方出示的证件进行记录2、警方传唤需要出示传唤证3、警方应该告知传唤的原因4、传唤时间一般不会超过12小时，特别复杂的不超过24 ...
查看更多>>一、批捕羁押必要性审查的方式是什么?(一)审查犯罪嫌疑人、被告人不需要继续羁押的理由和证明材料;(二)听取犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、辩护人的意见;(三)听取被害人及其法定代理人、诉讼代理人的意 ...
查看更多>>一、拘留所不予关押的情形是什么?根据《看守所条例》第十条的规定，看守所收押人犯，应当进行健康检查，有下列情形之一的，不予收押：(一)患有精神病或者急性传染病的;(二)患有其他严重疾病，在羁押中可能发生 ...
查看更多>>一、协助执行指定居所监视居住的规定是什么?《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十五条监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行;无固定住处的，可以在指定的居所执行。对于涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪， ...
查看更多>>销售假药无罪判决的可能性多大？销售假药无罪判决的可能性非常小，因为根据国家相关法律规定，一旦涉及到生产销售假药的话，将会被判处三年以下的有期徒刑。从现阶段而言来看，是没有无罪判决的先例的，只要涉及到相 ...
查看更多>>一、公安检察院时间刑事拘留的期限有多久？我国规定，刑事的期限分一般期限和延长期限两种，具体如下：1.一般的刑事拘留期为14天，一般从进到看守所算起。在14天内机关要报检察机关批准，其中检察院核准的时间 ...
查看更多>>关于刑事拘留刑事处罚的区别是怎样的的法律问题，刑事律师收集整理了相关法律知识，给大家一些参考。一、刑事拘留刑事处罚的区别是怎样的?刑事处罚和刑事拘留最主要的区别是两者的性质不同。刑事拘留是公安机关对涉 ...
查看更多>>一、交通案件检察院决定批捕的条件是怎样的?《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当予以 ...
查看更多>>关于看守所是怎样的机关的法律问题，刑事律师收集整理了相关法律知识，给大家一些参考。一、看守所是怎样的机关看守所是国家的刑事羁押机关,是人民民主专政的工具之一。国家的刑事羁押机关,指明了看守所的基本职能 ...
查看更多>>一、检查机关拒绝批捕规定是怎样的?人民检察院应当作出不批准逮捕决定的情形：不符合《刑事诉讼法》第79条第1款规定的逮捕条件没有证据证明有犯罪事实的，侦查机关查获的犯罪嫌疑犯罪的证据达不到认定犯罪嫌疑人 ...
查看更多>>一、公安机关制作的提请批捕书是怎样的样子?提请批准逮捕书[XXXX]X公捕字第XX号犯罪嫌疑人__，性别，年龄，民族，地址，现羁押于__。简历：__根据本局所查获的证据材料证实犯罪嫌疑人犯有下列罪行： ...
查看更多>>一、聚众斗殴的侦查羁押期限规定是怎样的?1、一般情况下的逮捕期限关于羁押期限规定，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月 ...
查看更多>>一、刑事拘留羁押是怎样的意思?拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况时，对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。羁押是指在一定期限内对被拘 ...
查看更多>>一、嫌疑人被异地羁押探视的相关规定是怎样的?《看守所条例》第二十八条人犯在羁押期间，经办案机关同意，并经公安机关批准，可以与近亲属通信、会见。《监狱法》第四十七条罪犯在服刑期间可以与他人通信，但是来往 ...
查看更多>>一、刑事犯罪羁押期限规定是怎样的?刑事犯罪羁押期限规定是以两个月为时间界限，《中华人民共和国刑事诉讼法》第156条规定：对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过两个月。如果犯罪嫌疑人在逮捕以前已被拘留 ...
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